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  • Daniela Luengas
  • Daniela Luengas

    Asociada

    Ciudad de México

    +52 (55) 1167-3010, ext.122

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    Daniela se especializa en Derecho Financiero. Derecho Bancario y Derecho Corporativo. Daniela concentra su práctica en brindar asesoría a entidades financieras en sus procesos de formación y organización, así como en su cumplimiento regulatorio (compliance) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Asimismo, cuenta con amplia experiencia en asesorar a compañías e instituciones financieras en operaciones bursátiles y en asuntos regulatorios ante la Bolsa Mexicana de Valores, BIVA y la CNBV. Dentro de su práctica Corporativa, Daniela participa en reestructuraciones corporativas, compliance en materia de prevención de lavado de dinero, así como en la coordinación de auditorías legales relacionadas con operaciones de Fusiones y Adquisiciones

    Daniela obtuvo la Certificación de Oficiales de Cumplimiento y Auditores en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, otorgada por la CNBV.

    • Educación

      Licenciado en Derecho - Universidad Iberoamericana (2016)

      Diplomado en Derecho Bancario y Financiero – ITAM (2019)

    • Idiomas

      Español

      Inglés

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